بيانات المذكرة:

المستوى:

ماستر

عنوان المذكرة:

الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الاموال

التخصص

قانون اعمال

واجهة المذكرة:

هيكل المذكرة:

مقدمة
الفصل الأول: الاليات الوقائية لمكافحة تبييض الأموال
المبحث الأول: دور البنوك والمؤسسات المالية في الوقاية من جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول: الالتزام بالرقابة
الفرع الأول: الالتزام بتوخي الحيطة “اليقظة”
الفرع الثاني: الالتزام بتحقيق الشفافية
المطلب الثاني: الالتزام بالإبلاغ
الفرع الأول: مفهوم الإبلاغ عن العمليات المشبوهة
الفرع الثاني: الجهات المختصة بتلقي البلاغات
المطلب الثالث: المسؤولية المقررة للبنك عند مخالفته لالتزاماته
الفرع الأول: مسؤولية أعوان ومسيري المؤسسة المالية والبنوك
الفرع الثاني: مسؤولية البنك والمؤسسة المائية
المبحث الثاني: دور خلية معالجة الاستعلام المالي في الوقاية من جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول: مفهوم خلية معالجة الاستعلام المالي
الفرع الأول: نشأة خلية معاجلة الاستعلام المالي
الفرع الثاني: تعريف خلية معالجة الاستعلام المالي
الفرع الثالث: الطبيعة القانونية لخلية معالجة الاستعلام المالي
المطلب الثاني: التنظيم الإداري لخلية معالجة الاستعلام المالي ووظائفها
الفرع الأول: أجهزة خلية معالجة الاستعلام المالي
الفرع الثاني: وظائف خلية معالجة الاستعلام المالي
المطلب الثالث: آلية عمل خلية معالجة الاستعلام المالي
الفرع الأول: مراحل عمل خلية معالجة الاستعلام المالي
الفرع الثاني: إحصائيات مهام خلية معالجة الاستعلام المالي
المبحث الثالث: دور التعاون الدولي في مجال الوقاية من جريمة تبيض الأموال
المطلب الأول: إطار المبادلات الدولية للتعاون الدولي في مكافحة تبييض الأموال
الفرع الأول: الإطار الاتفاقي للتعاون الدولي
الفرع الثاني: الأجهزة القائمة بالتعاون الدولي في مكافحة تبييض الأموال
المطلب الثاني: وسائل التعاون الدولي لمكافحة جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: التعاون القضائي:
الفرع الثاني: التعاون القانوني
المطلب الثالث: آلية الاعتراف بالاثار الدولية للأحكام الجنائية الدولية
الفرع الأول: الاعتراف بالآثار الايجابية للحكم الجزائي الأجنبي
الفرع الثاني: الاعتراف بالآثار السلبية للحكم الجزائي الأجنبي
الفرع الثالث: تقييم إحصائي لمدى التزام الدول بمتطلبات التعاون الدول خلاصة الفصل الأول
الفصل الثاني: الاليات الردعية لمكافحة جريمة تبييض الأموال
المبحث الأول: تجريم تبييض الأموال
المطلب الأول : الركن المفترض (الجريمة الأصلية أو الأولية)
الفرع الأول: الركن المفترض في الاتفاقيات الدولية
الفرع الثاني: الركن المفترض في التشريع الجزائري
المطلب الثاني: الركن المادي لجريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: السلوك الإجرامي المكون الجريمة تبييض الأموال
الفرع الثاني: محل جريمة تبييض الأموال
الفرع الثالث: النتيجة الإجرامية والعلاقة السببية
المطلب الثالث: الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: القصد الجنائي العام
الفرع الثاني: القصد الجنائي الخاص
المبحث الثاني: الاختصاص القضائي في جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول: الاختصاص القضائي الدولي لجريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: الاختصاص الإقليمي لجريمة تبييض الأموال
الفرع الثاني: الاختصاص الشخصي لجريمة تبييض الأموال
الفرع الثالث :الاختصاص الشامل مبدأ العالمية
المطلب الثاني: الاختصاص القضائي الداخلي لجريمة تبيض الأموال
الفرع الأول: الاختصاص الشخصي
الفرع الثاني: الاختصاص النوعي
الفرع الثالث: الاختصاص المحلي
المبحث الثالث: الجزاءات المقررة لجريمة تبييض الأموال
المطلب الأول: أحكام المسؤولية المطبقة على جريمة تبييض الأموال
الفرع الأول: المسؤولية الجزائية للشخص الطبيعي
الفرع الثاني: المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي
المطلب الثاني: الجزاءات المقررة لجريمة تبييض الأموال في الوثائق الدولية الأساسية
الفرع الأول: الجزاءات الجنائية المقررة للشخص الطبيعي في الوثائق الدولية الأساسية
الفرع الثاني: الجزاءات الجنائية المقررة للشخص المعنوي في الاتفاقيات الدولية
المطلب الثالث: الجزاءات المقررة لجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري
الفرع الأول: الجزاءات المقررة للشخص الطبيعي
الفرع الثاني: العقوبات المقررة للشخص المعنوي
الفرع الثالث: أحكام خاصة في تبييض الأموال
خلاصة الفصل الثاني
الخـــــاتمة 

تحميل ومعاينة المذكرة:

للمزيد راجع:

مذكرات ليسانس حقوق

مذكرات ماستر حقوق

مذكرات دكتوراه حقوق